Sahara Scam: 26 फरवरी 2014 की date भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में दर्ज की जाएगी क्योंकि भारत के Hon’ble Supreme Court ने Sahara India Pariwar के अध्यक्ष Subrata Roy के लिए गैर-जमानती समन जारी किया है। वास्तविकता यह है कि 25,000 करोड़ रुपये की इस धोखाधड़ी के पीड़ित सुब्रत रॉय को वास्तव में उन्हीं नतीजों से गुजरना पड़ा, जो भारत में corporate felonies के लिए दुर्लभ है, जो इस नियमित और सामान्य व्यापार घोटाले को हास्यास्पद और अजीब बनाता है।
Investor की जानकारी प्रदान किए बिना भी, ऐसा करने में company की विफलता लेनदेन को संदिग्ध बना देती है और money laundering के दावे अधिक विश्वसनीय हो जाते हैं। इस blog में हम Subrata Roy Sahara India Scam, घोटाले की परिस्थितियों और सुब्रत रॉय अब कहां हैं और उनकी कुल संपत्ति क्या है, इस पर चर्चा करेंगे।
सुब्रत रॉय गाथा
एक Indian group जिसका head office लखनऊ में है, Sahara India Pariwar है। सुब्रत रॉय ने 1978 में गोरखपुर में इस group की स्थापना की। धन जुटाने के लिए उनकी कंपनी ने सबसे पहले आम जनता को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया। Sahara India Pariwar Group of Companies की स्थापना इसके व्यवसाय के विस्तार के रूप में की गई थी। श्री सुब्रत रॉय ने group के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
उनकी व्यावसायिक रुचि के प्राथमिक क्षेत्र finance, media और मनोरंजन, निर्माण और residential, consumer items, information technology इत्यादि हैं। कंपनी एक महत्वपूर्ण खेल investor है और लंबे समय से भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के आधिकारिक title sponsor के रूप में काम कर चुकी है। Group भारत में अपने 5,000 से अधिक प्रतिष्ठानों में लगभग 1.4 million लोगों को रोजगार देता है। कंपनी की तेज growth के कारण Revenue Department पहले से ही इस पर नजर रखे हुए था.
Sahara Scam 2010 का अवलोकन
- Sahara Scam, मुद्दा शुरू में तब सामने आया जब इंदौर में रहने वाले chartered accountant Roshan Lal ने National Housing Bank (NHB), को पत्र लिखकर Sahara group की दो कंपनियों Sahara India Real Estate Corporation (SIREC) द्वारा जारी housing bonds में discrepancies की जांच करने के लिए कहा। Sahara Housing Investment Corporation (SHIC), दोनों का headquarters लखनऊ में है। सुब्रत रॉय ने कहा कि bonds नई आवश्यकताओं के अनुसार जारी नहीं किए गए थे।
- मामले को आगे बढ़ाने के लिए शक्ति की कमी के कारण, NHB ने शिकायत SEBI को भेज दिया। Capital market regulator SEBI ने दोनों कंपनियों द्वारा तैयार किए गए draft red herring prospectus की जांच की। दोनों कंपनियों ने real estate firm Sahara Prime City Limited के लिए धन प्राप्त करने के लिए IPO का उपयोग करने की तैयारी की थी। इसी तरह का एक letter Professional Group for Investor’s Protection द्वारा भी SEBI को भेजा गया था, जो अहमदाबाद में कार्यालयों वाले वकीलों का एक group है।
- शिकायतों को पढ़ने के बाद SEBI ने जो जांच शुरू की, उसमें पता चला कि 2 businesses, SIREC और SHIC ने पिछले 4 वर्षों के दौरान अपने capital pools में क्रमशः 4,000 और 32,300 करोड़ की वृद्धि की थी, और किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया था। निगमों को कारण बताओ notice दिया गया था, लेकिन वे इस धन प्रवाह का बचाव करने में असमर्थ रहे। उनके prospectuses के अनुसार, दोनों व्यवसाय आम जनता से पर्याप्त धनराशि जुटाने के लिए OFCD का उपयोग कर रहे थे।
- कानून के अनुसार बाजार से पूंजी प्राप्त करने के दो तरीके हैं और प्रत्येक के लिए दो अलग-अलग प्रकार के बाजार विकसित किए गए हैं – primary market और secondary market. सार्वजनिक मुद्दे, अधिकार मुद्दे, private placement, उद्यम पूंजी, वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी bonds और इसी तरह की techniques प्राथमिक बाजार साधनों के उदाहरण हैं। मुख्य बाज़ार में जारी की गई प्रतिभूतियाँ द्वितीयक बाज़ार में बेची और अर्जित की जाती हैं। ये निवेशक जो काल्पनिक शेयर बाजार में वित्तीय परिसंपत्तियों का लेन-देन करते हैं, वे ही इसे बनाते हैं। एक सार्वजनिक निगम के रूप में काम करने के बावजूद, Sahara के prospectus में कंपनी को निजी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।
- Sahara India Pariwar group की कंपनी, Sahara Prime City द्वारा 934 pages से अधिक के debentures जारी करने के लिए एक red herring prospectus पंजीकृत किया गया था। Prospectus में 34 करोड़ रुपए की OFCD जारी करने को लेकर आयकर विभाग के साथ company के TAX विवाद का खुलासा किया गया था। इसके अतिरिक्त, 25 अप्रैल, 2008 और 13 अप्रैल, 2011 के बीच, इसने धन इकट्ठा करने के लिए OFCD जारी किए, जो कि company के prospectus में बताई गई बातों के बिल्कुल विपरीत था।
- निगम ने initial Public Offerings (IPOs) भी जारी किया। इस दौरान company ने कुल 17,656 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। लगभग 30 million लोगों ने धन संग्रह में योगदान दिया। इसके अतिरिक्त, उसने बाजार विनियमन के लिए जिम्मेदार निकाय SEBI को इसकी सूचना देने में भी लापरवाही की। 2009 के अंत में कंपनी की देनदारी बढ़कर 20,000 करोड़ रुपये हो गई।
- Reserve Bank of India ने कंपनी को समापन प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया और उसे कोई और debentures जारी करने से रोक दिया। यहीं से असली समस्या शुरू हुई. अंत में, व्यवसाय पर वित्तीय धोखाधड़ी और money laundering का आरोप लगाया गया।
SEBI की जवाबदेही
जब NHB ने वर्तमान मामले में आरोप प्रस्तुत किया, तो SEBI ने notice लिया। इसे पढ़ने के बाद, Subrata Roy ने प्राधिकरण का विरोध किया और SEBI से अनुमोदन का अनुरोध न करने के justifications का हवाला दिया। Bonds जारी करने से पहले, Subrata Roy ने ROC को अपना red herring prospectus जमा करने का दावा किया था। परिणामस्वरूप, वे धोखाधड़ी में शामिल नहीं हो रहे हैं। SEBI ने Sahara के 2 businesses से कहा कि वे संबंधित bonds की बिक्री बंद करें और निवेशकों को उनके पैसे की प्रतिपूर्ति करें।
सुब्रत रॉय के खिलाफ कानूनी कार्यवाही – Sahara Scam 2010
- Subrata Roy 3 महीने की समय सीमा और 15% ब्याज दर के साथ SEBI के पास पैसा जमा करने में विफल रहे। Supreme Court ने Sahara Group को 3 किस्तों में भुगतान करने को कहा था।
- सुब्रत रॉय ने 5120 करोड़ रुपये की first installment का भुगतान किया, लेकिन बाद के 2 payments नहीं किए, उन्होंने दावा किया कि निवेशकों को पहले ही भुगतान किया जा चुका है।
- लगभग 2-5 million investors में से केवल 4600 ही अपना पैसा वापस पाने के लिए आये।
- Sahara Group के अध्यक्ष Subrata Roy को 26 फरवरी 2014 को Supreme Court के आदेश पर हिरासत में लिया गया था। Sahara Group पर नवंबर 2017 में Enforcement Directorate द्वारा money laundering का आरोप लगाया गया था।
सुब्रत रॉय द्वारा लगातार Money Laundering
Investor की जानकारी से भरे कुल 170 trucks SEBI को सौंपे गए, लेकिन देर हो जाने के कारण केवल एक छोटा सा हिस्सा ही स्वीकार किया गया। जांच में पता चला कि निवेशकों की जानकारी गलत थी। साथ ही, आवश्यक 3 months के भीतर Subrata Roy को पैसा जमा नहीं किया गया।
Apex ने Sahara को 3 installments में पैसा चुकाने का आदेश दिया। Subrata Roy ने अन्य 2 जमा राशि का भुगतान नहीं किया और केवल 5120 करोड़ रुपये का प्रारंभिक भुगतान किया। Subrata Roy ने दलील दी कि उन्होंने पहले ही investors को धन मुहैया करा दिया है. सुब्रत रॉय ने दावा किया कि उन्होंने पहले ही भुगतान कर दिया है, लेकिन केवल 4600 investors ही शिकायत करने आए कि उन्हें उनका पैसा नहीं मिला है।
परिणामस्वरूप, court ने returns के लिए funding source पर सबूत और जानकारी की मांग की।
Subrata Roy अब कहां हैं और उनकी कुल संपत्ति क्या है?
Media के मुताबिक, फिलहाल सुब्रत रॉय उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित अपने घर पर रह रहे हैं। Subrata Roy की कुल संपत्ति लगभग 200000 डॉलर आंकी गई है।
Sahara Scam 2010 पर निष्कर्ष
जब लड़ाई बाहुबल और धन के खिलाफ हो तो हमारी प्रणाली कितनी अप्रभावी है, यह इस तथ्य से प्रदर्शित होता है कि इस magnitude का एक corporate घोटाला, जो शुरू में वर्ष 2009 में प्रकाश में आया था, वर्ष 2014 में Supreme Court द्वारा पहली सजा तक जारी रह सकता है। .
फिर भी, हमें इस मामले में SEBI की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में पता चला। इस भूमिका के बिना, हम एक बड़े scam से चूक सकते हैं। दुर्भाग्य से, हम इस क्षेत्र में जल्द ही पारित होने वाले सभी नियमों के बावजूद भी इन घटनाओं को रोक नहीं पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानूनी प्रणाली में सक्रियता का अभाव है, हमेशा खामियां रहती हैं और पैसे में बहुत अधिक शक्ति होती है।
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